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10871 - Ausgewählte Themen der Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Als Online Seminar buchbar

Referenten: Dr. Birgit Horacek / Mag. Iris Mayrhuber
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 520,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos 
  • Rechtliche Grundlagen
  • Know Your Customer-Prozess – u. a. Prüfung von Ausweisen, Mittelherkunft – WIE? 
  • Kontinuierliche Überwachung (u. a. Prüfung von Transaktionen – WIE?)
  • Exkurs: Der Umgang mit dem Reputationsrisiko – Was ist zu beachten?
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen inkl. Praxistipps
  • Sanktionen und Embargos – Screening gegen Sanktions- und Terrorlisten (EU, US ...)
  • Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen / Terrorismusfinanzierung

Im Seminar befassen Sie sich umfassend mit dem KYC-Prozess im Rahmen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie mit der Prüfung gegen sog. „Watchlists”, die im Zentrum des Kundenannahmeprozesses in Kredit- und Finanzinstituten stehen. Die komplexen Themen werden anhand aktueller Praxisbeispiele einfach verständlich vermittelt.

Klären Sie Ihre Zweifelsfragen aus der Praxis!

  • Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungs­unternehmen
  • Versicherungsvermittler
  • Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater
  • Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
  • Interessenvertretungen
Projektorganisation
 Cornelia Füsselberger

Cornelia Füsselberger

Seminarorganisation cornelia.fuesselberger(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Jeannine Haller-Fasching

Jeannine Haller-Fasching

Program Manager jeannine.fasching(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-593

Fax: +43 1 713 80 24-14

Online - Virtual Classroom
Online - Virtual Classroom
online

Tel: +43 1 713 80 24-0

e-Mail: office@ars.at

www:  Online - Virtual Classroom

26.04.2021 / 09:00-17:00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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