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Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Im Fokus: Customer Due Diligence-Prozess & Watchlist Screening

Referenten: Dr. Birgit Horacek / Mag. Iris Mayrhuber
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 480,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Geldwäscheprävention
    • Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos
    • Rechtliche Grundlagen
    • Sorgfaltspflichten im Kundenannahmeprozess (u. a. Check von Legitimierungsdokumenten, Mittelherkunft – wie?)
    • Kontinuierliche Überwachung (u. a. Check von Transaktionen – wie?)
    • Der Umgang mit Softfacts
    • Die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
    • Der Prozess der Verdachtsmeldung
  • Sanktionen und Embargos
    • Screening gegen Sanktionslisten (EU, US, ...)
    • Screening gegen Terrorlisten
    • Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen

Der Customer Due Diligence-Prozess im Rahmen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie die Prüfung gegen sogenannte „Watchlists” stehen im Zentrum des Kundenannahmeprozesses in Kredit- und Finanzinstituten.

In diesem Seminar werden diese Themen umfassend behandelt und anhand von aktuellen Praxisbeispielen erklärt. 

Informieren Sie sich bei zwei Expertinnen aus der Praxis und klären Sie all Ihre Zweifelsfragen!

  • Führungskräfte und SachbearbeiterInnen in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • VersicherungsvermittlerInnen
  • WirtschaftstreuhänderInnen und SteuerberaterInnen
  • BilanzbuchhalterInnen sowie BuchhalterInnen und/oder PersonalverrechnerInnen
  • Interessenvertretungen
Projektorganisation
 Nora Prochaska

Nora Prochaska

Seminarorganisation pn(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-29

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-72

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

13.06.2019 / von 9.00 bis 17.00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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