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Die Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer

inkl. zahlreicher Fallbeispiele

Referenten: Mag. Alexander Peschetz
Veranstaltungsform: Webinar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 110,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Erklärung der Inhalte von einfachen und erweiterten Auszügen anhand von Fallbeispielen 
    • Auszüge von Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Stiftungen
    • Darstellung von Treuhandschaftsverhältnissen
    • Inländische Stiftungen als oberste Rechtsträger
  • Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern auf Basis von erweiterten Auszügen
    • Verwendung von vollständigen erweiterten Auszügen
    • Zusätzliche Maßnahmen bei unvollständigen erweiterten Auszügen
  • Vorgaben des Rundschreibens der FMA zur Verwendung der Auszüge aus dem Register

Die Auszüge aus dem Register enthalten eine Vielzahl an Informationen, die für die Überprüfung und Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer von KundInnen bzw. KlientInnen wesentlich sind. Doch wie sind diese Informationen richtig zu interpretieren und wie werden die Informationen über die gemeldeten wirtschaftlichen Eigentümer in den Auszügen dargestellt? Kredit- und Finanzinstitute müssen zudem noch die Vorgaben des Rundschreibens der FMA zu den Sorgfaltspflichten für die Verwendung der Auszüge aus dem Register beachten.

Lernen Sie, wie Sie Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer richtig interpretieren, wann Sie auf Basis eines vollständigen erweiterten Auszuges die wirtschaftlichen Eigentümer Ihres Kunden / Ihrer Kundin feststellen können und wie gemeldete Daten in den Auszügen dargestellt werden. 

Dieses Webinar richtet sich an jene AnwenderInnen, die bereits über Grundkenntnisse des WiEReG verfügen und sich mit den Funktionalitäten der erweiterten Auszüge aus dem Register vertraut machen möchten.

  • Führungskräfte und MitarbeiterInnen von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern (Rechtsabteilung, Risikomanagement, Unternehmensstrategie, Portfoliomanagement & Produktentwicklung, Treasury & Wertpapierhandel, Geldwäsche, Compliance, interne Revision etc.)
  • RechtsanwältInnen, WirtschaftstreuhänderInnen
  • UnternehmensberaterInnen
  • Aufsichtsbehörden
Projektorganisation
 Nora Prochaska

Nora Prochaska

Seminarorganisation pn(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-29

Fax: +43 1 7138024-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-72

Fax: +43 1 7138024-14

ARS Webinar
ARS Webinar
Schallautzerstraße 4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

28.01.2019 / von 16.30 bis 18.00 Uhr
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