31108 - Einführung in das WiEReG
Referenten:
Mag.
Alexander
Peschetz
Veranstaltungsform:
Fachseminar
Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern
- Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer? Definition und Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen, WiEReG BMF-Erlass, Länderliste uvm
- Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
- Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten
- Verwendung von WiEReG Compliance-Packages
- Vermerksetzung und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität
- Lernen Sie, wie die Definition des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß § 2 WiEReG auf komplexe Sachverhalte angewendet werden kann
- Erfahren Sie, wie das Register der wirtschaftlichen Eigentümer in der Praxis eingesetzt werden kann
- Interpretieren Sie Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer richtig
- Lernen Sie, welche Maßnahmen zur Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern bei Sachverhalten mit Auslandsbezug zu setzen sind
- Erfahren Sie, wie die Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern anhand von Compliance-Package erfolgen kann
• Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern (Rechtsabteilung, Risikomanagement, Unternehmensstrategie, Portfoliomanagement & Produktentwicklung, Treasury und
Wertpapierhandel, Geldwäsche, Compliance, interne Revision etc.)
• Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
• Unternehmensberater
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Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.