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31108 - Einführung in das WiEReG

Modul 3 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten

Referenten: Mag. Alexander Peschetz
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 380,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern

  • Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer? Definition und Grundlagen
  • Rechtliche Grundlagen, WiEReG BMF-Erlass, Länderliste uvm
  • Praktische Verwendung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
  • Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer im Rahmen der Sorgfaltspflichten
  • Verwendung von WiEReG Compliance-Packages
  • Vermerksetzung und andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenqualität

Lernen Sie, wie die Definition des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß § 2 WiEReG auf komplexe Sachverhalte angewendet werden kann und erfahren Sie, wie das Register der wirtschaftlichen Eigentümer in der Praxis eingesetzt werden kann.

Gemeinsam mit dem Experten interpretieren Sie Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer richtig und lernen dabei, welche Maßnahmen zur Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern bei Sachverhalten mit Auslandsbezug zu setzen sind.

  • Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
  • Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder
  • Unternehmensberater
Projektorganisation
 Cornelia Füsselberger

Cornelia Füsselberger

Seminarorganisation cornelia.fuesselberger(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Jeannine Haller-Fasching

Jeannine Haller-Fasching

Program Manager jeannine.fasching(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-593

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

29.11.2021 / 09:00-12:00 Uhr
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