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Fraud Management

Betrugsfälle erfolgreich bekämpfen

Referenten: Mag. Gerald Redinger , CRMA / Mag. Volkert Sackmann / Wilfried Neurauter , MSc und weitere ExpertInnen
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 840,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

1. Tag

Prävention und Aufdeckung

  • Anti-Fraud-Management
    • Was ist Fraud?
    • Notwendigkeit des Anti-Fraud-Managements
    • Bestandteile des Anti-Fraud-Managements (Prävention, Aufdeckung, Aufarbeitung)
  • Gefährdungsanalyse 
    • Risikobasierter Ansatz im Anti-Fraud-Management
    • Abgrenzung der zu analysierenden Risiken
    • Inhalte der Gefährdungsanalyse
    • Risikomatrix als Werkzeug zur Abbildung der Fraud-Risiken
  • Verhaltenskodex
    • Nutzen als Präventionsinstrument
    • Zielführende Inhalte | Erfolgsfaktoren
  • Personalarbeit
    • Einstellung von Personal (Recruiting)
    • Die Dunkle Triade | Laufendes Personal“monitoring“
    • Schulung | Zusammenarbeits- und Führungskultur
  • Aufbauorganisatorische Rahmenbedingungen
    • 4-Augen-Prinzip, Funktionstrennung und Genehmigungskompetenzen
    • Compliance-Organisation
    • Zentrale Anti-Fraud-Stelle | Anti-Fraud-Komitee
  • Interne Revision
    • Revisionsstandards und Fraud
    • Erfahrungen aus Fraud-Revisionen
  • Tätertypologien
  • Allgemeine und spezielle organisationale Rahmenbedingungen
    • Unternehmenskultur und Fraud
    • Hinweisgebersysteme
    • Kontrollumfeld und Fraud

2. Tag

Ermittlungsebene

  • Begrifflichkeit „Wirtschaftskriminalität“ im Wandel d. Zeit
  • TäterInnenprofile, Kontrollinstrumente, Untern.kultur u. v. m.
  • Betriebsinterne Ermittlungen vs. behördl. Ermittlungsverf.
    • Objektivitätsgebot, Amtswegigkeit u. v. m.
    • Inhalt der Berichterstattung
  • Fähigkeiten und Tätigkeit des Ermittlers/der Ermittlerin
  • Unterschied Bereicherung, Schädigung u. v. m.
  • Ermittlungsprozesse
    • Grundstruktur Prüfungs-/Ermittlungsprozess
    • Informationsgewinnungs- & Verarbeitungsprozess u. v. m.
  • Feststellung maßgeblicher Sachverhalte (objektive Tatseite, subjektive Tatseite, die „W“-Fragen) u. v. m.
  • Forensische Problemstellungen
    • Grundlegendes zum Beweis („Indizienbeweis”)
    • Beweisanforderungen/Beweismittel u. v. m.
  • Phänomenologie

Verfolgung Justiz/STA

  • Handeln aus strafrechtlicher Sicht
    • Wann liegt eine Straftat vor
    • Versuch und Beteiligung an einer Straftat u. v. m.
  • Kerndelikte des Wirtschaftsstrafrechts
    • Untreue – Die Business Judgement Rule u. v. m.
  • Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
    • Wann wird das Untern. strafrechtlich verantwortlich?
    • Welche Nachteile bringt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Verband?
  • Ablauf des Ermittlungsverfahrens
    • Die Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens
    • Grundrechtseingriffe im Ermittlungsverfahren
    • Best Practice: Hausdurchsuchung, Sicherstellung etc.

Der systematische Umgang mit Risiken gehört zu den zentralen Aufgaben eines Unternehmens. Dabei kommt dem Thema ­Wirtschaftskriminalität mehr und mehr Bedeutung zu. Vor allem Führungskräfte benötigen einfach anwendbare und ­gleichzeitig verlässliche Richtlinien, um Prozesse zu überwachen, Risiken und Betrugsfälle zu identifizieren und Gegen­maßnahmen einzuleiten.

In diesem 2-tägigen Seminar erfahren Sie alles zum Thema „Fraud Management“. Am ersten Seminartag erfahren Sie, wie Fraud-Fällen präventiv vorgebeugt werden kann bzw. wie betrügerische Handlungen identifiziert und aufgedeckt werden. Der zweite Tag widmet sich der Aufarbeitung von Fraud-Fällen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!

  • MitarbeiterInnen in Banken | MitarbeiterInnen in Compliance-Abteilungen
  • MitarbeiterInnen Risikomanagement, v. a. OpRisk Management | Interne Revision | Anti-Fraud-ManagerInnen
Projektorganisation
 Nora Prochaska

Nora Prochaska

Seminarorganisation pn(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-29

Fax: +43 1 7138024-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-72

Fax: +43 1 7138024-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

20.05.2019 bis 21.05.2019 / von 9.00 bis 17.00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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