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Fraud Management

Betrugsfälle erfolgreich bekämpfen

Referenten: Mag. Gerald Redinger , CRMA / Ursula Palle-Futschik , MSc / Wilfried Neurauter , MSc und weitere ExpertInnen
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 890,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

1. Tag

  • Prävention und Aufdeckung
    • Anti-Fraud-Management
      • Was ist Fraud?
      • Notwendigkeit des Anti-Fraud-Managements
      • Bestandteile des Anti-Fraud-Managements (Prävention, Aufdeckung, Aufarbeitung)
    • Gefährdungsanalyse 
      • Risikobasierter Ansatz im Anti-Fraud-Management
      • Abgrenzung der zu analysierenden Risiken
      • Inhalte der Gefährdungsanalyse
      • Risikomatrix als Werkzeug zur Abbildung der Fraud-Risiken
    • Verhaltenskodex
      • Nutzen als Präventionsinstrument
      • Zielführende Inhalte | Erfolgsfaktoren
    • Personalarbeit
      • Einstellung von Personal (Recruiting)
      • Die Dunkle Triade | Laufendes Personal“monitoring“
      • Schulung | Zusammenarbeits- und Führungskultur
    • Aufbauorganisatorische Rahmenbedingungen
      • 4-Augen-Prinzip, Funktionstrennung und Genehmigungskompetenzen
      • Compliance-Organisation
      • Zentrale Anti-Fraud-Stelle | Anti-Fraud-Komitee
    • Interne Revision
      • Revisionsstandards und Fraud
      • Erfahrungen aus Fraud-Revisionen
    • Tätertypologien
    • Allgemeine und spezielle organisationale Rahmenbedingungen
      • Unternehmenskultur und Fraud
      • Hinweisgebersysteme
      • Kontrollumfeld und Fraud

2. Tag

  • Ermittlungsebene
    • Begrifflichkeit „Wirtschaftskriminalität“ im Wandel d. Zeit
    • TäterInnenprofile, Kontrollinstrumente, Untern.kultur u. v. m.
    • Betriebsinterne Ermittlungen vs. behördl. Ermittlungsverf.
      • Objektivitätsgebot, Amtswegigkeit u. v. m.
      • Inhalt der Berichterstattung
    • Fähigkeiten und Tätigkeit des Ermittlers/der Ermittlerin
    • Unterschied Bereicherung, Schädigung u. v. m.
    • Ermittlungsprozesse
      • Grundstruktur Prüfungs-/Ermittlungsprozess
      • Informationsgewinnungs- & Verarbeitungsprozess u. v. m.
    • Feststellung maßgeblicher Sachverhalte (objektive Tatseite, subjektive Tatseite, die „W“-Fragen) u. v. m.
    • Forensische Problemstellungen
      • Grundlegendes zum Beweis („Indizienbeweis”)
      • Beweisanforderungen/Beweismittel u. v. m.
    • Phänomenologie
  • Verfolgung Justiz/STA
    • Handeln aus strafrechtlicher Sicht
      • Wann liegt eine Straftat vor
      • Versuch und Beteiligung an einer Straftat u. v. m.
    • Kerndelikte des Wirtschaftsstrafrechts
      • Untreue – Die Business Judgement Rule u. v. m.
    • Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
      • Wann wird das Untern. strafrechtlich verantwortlich?
      • Welche Nachteile bringt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Verband?
    • Ablauf des Ermittlungsverfahrens
      • Die Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens
      • Grundrechtseingriffe im Ermittlungsverfahren
      • Best Practice: Hausdurchsuchung, Sicherstellung etc.

Der systematische Umgang mit Risiken gehört zu den zentralen Aufgaben eines Unternehmens. Dabei kommt dem Thema ­Wirtschaftskriminalität mehr und mehr Bedeutung zu. Vor allem Führungskräfte benötigen einfach anwendbare und ­gleichzeitig verlässliche Richtlinien, um Prozesse zu überwachen, Risiken und Betrugsfälle zu identifizieren und Gegen­maßnahmen einzuleiten.

In diesem 2-tägigen Seminar erfahren Sie alles zum Thema „Fraud Management“. Am ersten Seminartag erfahren Sie, wie Fraud-Fällen präventiv vorgebeugt werden kann bzw. wie betrügerische Handlungen identifiziert und aufgedeckt werden. Der zweite Tag widmet sich der Aufarbeitung von Fraud-Fällen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!

  • MitarbeiterInnen in Banken | MitarbeiterInnen in Compliance-Abteilungen
  • MitarbeiterInnen Risikomanagement, v. a. OpRisk Management | Interne Revision | Anti-Fraud-ManagerInnen
Projektorganisation
 Ingrid Säckl

Ingrid Säckl

Seminarorganisation si(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-72

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

20.05.2019 bis 21.05.2019 / von 9.00 bis 17.00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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