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Geldwäsche & Steuerbetrug - Praxisworkshop

Ein Blick hinter die Kulissen von "Financial Intelligence Unit", Geldwäschemeldestelle & BMF

Referenten: Mag. Thomas Turek / Kurt Brückl / MR Helmut Wiesenfellner
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 360,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Blick hinter die FIU-Kulissen (Funktionen der FIU und ihre Netzwerke)
  • Kooperation FIU und BMF
  • Rechtsentwicklung bisher und Ausblick
  • Schmuggel & Steuerbetrug als Vortat zur Geldwäsche
  • Korruption
  • Bargeldschmuggel – lohnt sich das?
  • Analyse der Geldwäsche-Meldungen
  • Vermögenssicherung
  • Kontoöffnungswerkzeuge
  • Amts- und Rechtshilfe
  • Abgrenzung Korruption – Geldwäsche
  • Praxisbeispiele

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Verdachtsmeldungen zur Identifizierung bzw. Konkretisierung von Anhaltspunkten für Geldwäscherei bearbeitet. Die zuständigen Behörden beschäftigen sich nun vermehrt auch mit den Themen Hawala und Bitcoins. Dieser Praxisworkshop verschafft Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der „Financial Intelligence Unit” (A-FIU), die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Ihnen wird eine Übersicht über die Rechtsentwicklung geboten  und Sie ­erhalten wertvolle Einsicht in die Berufspraxis der Geldwäschemeldestelle und des BMF.

Profitieren Sie von der Erfahrung der Referenten und verschaffen Sie sich in diesem Workshop durch die interaktiven Elemente wertvolle Inputs für Ihre Berufspraxis!

  • Geldwäschebeauftragte / Compliancebeauftragte
  • Führungskräfte und MitarbeiterInnen in Banken,
  • Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
  • VersicherungsvermittlerInnen
  • Interessenvertretungen
  • MitarbeiterInnen aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Handel, Wertpapierhandel/-abwicklung, Vermögensverwaltung
  • RechtsanwältInnen, NotarInnen
  • SteuerberaterInnen / WirtschaftsprüferInnen
Projektorganisation
 Nora Prochaska

Nora Prochaska

Seminarorganisation pn(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-29

Fax: +43 1 7138024-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-72

Fax: +43 1 7138024-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

01.07.2019 / von 14.00 bis 18.00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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