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Geldwäsche- & Betrugsbekämpfung

Verdachtsmomente erkennen & Praxisberichte erstellen

Seminar-ID:
11675
Kursinfo
:
Experte
CPD
:
16 Punkte
Veranstaltungsformat
:
Seminar

Das nehmen Sie mit

Sensibilisieren Sie sich durch Experten-Tipps für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und erkennen Sie rechtzeitig Gefahren, die im Unternehmen täglich lauern. Minimieren Sie durch eine fundierte Risikoanalyse langfristig Risiken.
Jetzt NEU: Gastvortrag der Staatsanwaltschaft und interaktiver Diskussionsrunde: 
Neuerungen besprechen & Fragen von unseren Experten beantwortet lassen.

Ihr Programm im Überblick

  • Compliance – Ein ganzheitlicher Ansatz
  • Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
  • AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
  • Know Your Customer – Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
  • BKMS (Whistleblowing) System der WKStA
  • Monitoring | Third Party Due Diligence | Wirtschafssanktionen & Black Lists
  • Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance
  • Fraud Prevention – Grundsatz für Unternehmen
  • Schwerpunkt: Virtuelle Währungen – Auswirkungen auf den Markt und die Risikoanalyse
  • Schwerpunkt: Verdachtsmeldungen – Lästig oder notwendig?

Bestandteil von

Interessant für

  • Vorstandsmitglieder / Aufsichtsräte / Kreditinstitute
  • Unternehmen, insbesondere KMU
  • Risikomanager / IR / Management / Personalabteilung
  • Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte / (AML-) Compliance
  • EDV / Datenverwaltung / Sicherheitsbeauftragte
  • Rechtsabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistern, Vermittlern

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  • 21.05.-22.05.2024 21.05.2024 2T 2 Tage Wien Präsenz
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Jeffrey Müller-Büchse

Bildungsberater

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