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Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis

Im Fokus: Customer Due Diligence-Prozess & Watchlist Screening

Referenten: Dr. Birgit Horacek / Mag. Iris Mayrhuber
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 480,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Geldwäscheprävention
    • Aktuelle Beispiele zu Geldwäscherei, Sanktionen und Embargos
    • Rechtliche Grundlagen
    • Sorgfaltspflichten im Kundenannahmeprozess (u. a. Check von Legitimierungsdokumenten, Mittelherkunft – wie?)
    • Kontinuierliche Überwachung (u. a. Check von Transaktionen – wie?)
    • Der Umgang mit Softfacts
    • Die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
    • Der Prozess der Verdachtsmeldung
  • Sanktionen und Embargos
    • Screening gegen Sanktionslisten (EU, US, ...)
    • Screening gegen Terrorlisten
    • Aktuelle Themen im Bereich Sanktionen
  • Sie befassen sich umfassend mit dem CDD-Prozess im Rahmen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie mit der Prüfung gegen sog. „Watchlists”, die im Zentrum des Kundenannahmeprozesses in Kredit- und Finanzinstituten stehen
  • Einfaches Verständnis der komplexen Themen durch Erläuterung anhand aktueller Praxisbeispiele
  • Klären Sie Ihre Zweifelsfragen aus der Praxis
  • Führungskräfte und Sachbearbeiter in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungs­unternehmen
  • Versicherungsvermittler
  • Wirtschaftstreuhänder und Steuerberater
  • Bilanzbuchhalter sowie Buchhalter und/oder Personalverrechner
  • Interessenvertretungen
Projektorganisation
 Ingrid Säckl

Ingrid Säckl

Seminarorganisation ingrid.saeckl(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Daniela Niemannsgnuss,

Daniela Niemannsgnuss, MA

Program Manager daniela.niemannsgnuss(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-72

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

26.03.2020 / 09:00-17:00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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