10870 - Geldwäscherei erkennen & abwehren

Als Präsenz- und Online Seminar buchbar

Referenten: Dr. Elena Scherschneva , MA / Mag. Silvia Schirmbrand / Mag. Christa Drobesch
Veranstaltungsform: Fachseminar

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Preis pro Teilnehmer € 520,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Inhalte

Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
- Wesentliche Sorgfaltspflichten des FM-GwG und Aufsichtspraxis der FMA: z. B. KYC-Prinzip, aktuelle FMA-Rundschreiben, Fälle aus der Praxis
- Umgang mit Hochrisikokunden
- Neuerungen der Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie
- Wichtige Eckpunkte des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG)
Geschäfte, Kundengruppen und das politische Umfeld mit erhöhtem Geldwäsche- / Terrorismusrisiko
Offshore-Gesellschaften
Money Transmitter
Neue Zahlungstechnologien
- Prepaid Cards – personalisiert und wiederaufladbar
- Virtuelle Währungen
Praxis: Verdachtsmomente und Verhaltensregeln
Die aktuellen Geldwäsche-Bestimmungen in Österreich
- Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Politisch exponierte Personen (PEP)
- Risikoorientierter Ansatz
- Ausführung durch Dritte
Risikoorientierte Geldwäsche-Prävention
- Sorgfaltspflichten bei Anknüpfung einer dauernden Geschäftsbeziehung (wirtschaftlicher Eigentümer, PEP, Informationen zu Art / Zweck der Geschäftsbeziehung etc.)
- Sorgfaltspflichten bei bestehenden Geschäftsbeziehungen
  - Legitimationsrichtlinien
  - Aktualisierungspflichten
Praktische Fälle
Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung

Das Seminar ist das 2. Modul des Lehrgangs Geldwäsche-Compliance – buchen Sie doch gleich den gesamten Lehrgang zum Spezialpreis!

Informieren Sie sich über die neuen Geldwäsche-Regelungen und die Änderungen, die sich für Ihr Unternehmen / Ihre Institution daraus ergeben
Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster und lernen Sie, diese zu erkennen
Lernen Sie, wie Sie Geldwäsche effizient entgegensteuern
Erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene
Informieren Sie sich auch über die aktuelle Problematik der Offshore-Firmen, die ihre „Dienstleistungen” (Steuerhinterziehung, Kapitalflucht etc.) zunehmend über das Internet anbieten