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22239 - Grundlagen der Geldwäsche-Compliance

Internationale, europäische und österreichische Anti-GW/TF-Regularien und deren Einhaltung in der Praxis

Referenten: Dr. Elena Scherschneva , MA
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 380,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Internationale und europäische Vorgaben und Zusammenhänge
  • Nationale Kooperationsmechanismen
  • Die Rolle meldepflichtiger Berufsgruppen in der Bekämpfung und Verhinderung ­von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Rolle und Aufgaben des Geldwäsche-Verantwortlichen im Unternehmen
  • Kooperation mit der Geldwäschemeldestelle
  • Anforderungen an Verdachtsmeldungen

Das Seminar ist das 1. Modul des Lehrgangs Geldwäsche-Compliance – buchen Sie doch gleich den gesamten Lehrgang zum Spezialpreis!

  • Hintergründe zu internationalen und europäischen Regularien
  • Darstellung des österreichischen Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Verständnis für organisatorische Anforderungen in der Geldwäschebekämpfung 
  • Know-How und Hilfestellung für die Praxis
  • Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
  • Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
  • Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
  • Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.
Projektorganisation
 Ingrid Säckl

Ingrid Säckl

Seminarorganisation ingrid.saeckl(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Jeannine Haller-Fasching

Jeannine Haller-Fasching

Program Manager jeannine.fasching(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-593

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

26.08.2020 / 12:00-17:00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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