Awareness schaffen ist essentiell. Geldwäsche hat viele Gesichter, ist weltweit und überall präsent. Betrugsverhalten sind vielseitig. Sanktionen und damit verbundene Themen sind internationale Themen, die für alle Marktteilnehmer relevant sind. Altbekanntes kann wieder in Erinnerung gerufen werden, Neues und neuere Entwicklungen auf Grund von geänderten Technologien können zeitnahe erfahren und kennengelernt werden. Wissensweitergabe und Erfahrungsaustausch helfen Awareness zu unterstützen, Risiken zu minimieren.
Ihnen alle offenen Fragen.
Ihr Programm im Überblick
Verdachtsmeldungen / Geldwäsche- & Betrugsthemen
Ausblick Jahresbericht
Bargeld, Bankgeheimnis, Kontenregister
Welche Infos aus dem Ausland bekommt der Fiskus automatisch?
Aktuelles zum Register der Wirtschaftlichen Eigentümer
Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention und ihre Regulierung
Anforderungen an KI-Systeme, die zur Geldwäscheprävention eingesetzt werden
Modul 1 der Ausbildung zum Geldwäsche-Compliance-Experten
Lernformen im Überblick
Präsenz
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel.
Online
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs online in unserem Virtual Classroom.
Präsenz mit E-Learning
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel und ein Teil des Inhalts wird im Selbststudium erarbeitet.
Online mit E-Learning
Teilnehmer*innen besuchen den Kurs online in unserem Virtual Classroom und ein Teil des Inhalts wird im Selbststudium erarbeitet.
Präsenz & Online-Kombi
Die Teilnehmer*innen besuchen einen Teil der Einheiten online und einen Teil der Einheiten in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel. Es gibt kein Selbststudium.
Blended Learning
Die Teilnehmer*innen besuchen einen Teil der Einheiten online und einen Teil der Einheiten in der ARS Akademie oder in einem Partnerhotel. Es gibt Selbststudium-Elemente.