31019 - Praxisworkshop: Betrug, Korruption & Co. erkennen
Referenten:
MR Mag.
Josef
Mahr
/
MR
Helmut
Wiesenfellner
/
Martin
Schwarzbartl
Veranstaltungsform:
Fachseminar
Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
- Barein- und Barauszahlungen
- Private Personen vs. Unternehmen
- Deutlicher Hinweis auf eventuelle Betrugsopfer
- Erlöse aus kriminellen Handlungen
- Bargeld über Grenzen:
- Legistik
- Statistiken
- Hintergründe Deklarationspflicht?
- Was passiert mit Bargeld, wenn es vom Zoll aufgegriffen wurde?
- Flucht in Kryptowährung
- Krypto- in FIAT-Währung und vice versa
- Tauschbörsen
- Ermittlungsmethoden
- Hawala
- Praxisbeispiele für Geldwäsche mittels Bargeld
- Umfassender Überblick über Barein- und Barauszahlungen
- Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Experten
- Klären Sie Ihre Zweifelsfragen & diskutieren Sie gemeinsam aktuelle Problemfelder
- Erfahren Sie, wie Sie illegale Aktionen richtig und v. a. rechtzeitig erkennen
- Sensibilisieren Sie sich rechtzeitig, um es nicht erst im Nachhinein besser zu wissen!
- 100% Praxisbezug
- Banken
- Versicherungen
- Sparkassen
- Ermittlungsbehörden
- Aufsichtsbehörden
- Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Abteilungen Compliance und Interne Revision
Tel: +43 1 713 80 24-58
Fax: +43 1 713 80 24-14
Tel: +43 1 713 80 24-593
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1010 Wien
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e-Mail: office@ars.at
Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.