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31019 - Praxisworkshop: Betrug, Korruption & Co. erkennen

… im Hinblick auf Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Referenten: Martin Schwarzbartl / MR Helmut Wiesenfellner / MR Mag. Josef Mahr
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 390,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Barein- und Barauszahlungen 
    • Private Personen vs. Unternehmen
    • Deutlicher Hinweis auf eventuelle Betrugsopfer
    • Erlöse aus kriminellen Handlungen
  • Bargeld über Grenzen:
    • Legistik
    • Statistiken
    • Hintergründe Deklarationspflicht?
    • Was passiert mit Bargeld, wenn es vom Zoll aufgegriffen wurde?
  • Flucht in Kryptowährung
    • Krypto- in FIAT-Währung und vice versa
    • Tauschbörsen
    • Ermittlungsmethoden
  • Hawala
  • Praxisbeispiele für Geldwäsche mittels Bargeld
  • Umfassender Überblick über Barein- und Barauszahlungen
  • Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Experten
  • Klären Sie Ihre Zweifelsfragen & diskutieren Sie gemeinsam aktuelle Problemfelder
  • Erfahren Sie, wie Sie illegale Aktionen richtig und v. a. rechtzeitig erkennen
  • Sensibilisieren Sie sich rechtzeitig, um es nicht erst im Nachhinein besser zu wissen!
  • 100% Praxisbezug
  • Banken
  • Versicherungen
  • Sparkassen
  • Ermittlungsbehörden
  • Aufsichtsbehörden
  • Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Abteilungen Compliance und Interne Revision
Projektorganisation
 Ingrid Säckl

Ingrid Säckl

Seminarorganisation ingrid.saeckl(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Jeannine Haller-Fasching

Jeannine Haller-Fasching

Program Manager jeannine.fasching(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-593

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

09.03.2021 / 13:00-17:00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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