Seminarreihe: Geldwäsche
Referenten:
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Veranstaltungsform:
Seminarreihe
Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
- Geldwäscherei erkennen & abwehren
- Aktuelle und künftige Anforderungen iZm FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
- Geschäfte, Kundengruppen & das politische Umfeld mit erhöhtem Geldwäsche- / Terrorismusrisiko
- Offshore-Gesellschaften
- Money Transmitter | Neue Zahlungstechnologien
- Praxis: Verdachtsmomente und Verhaltensregeln
- Die aktuellen Geldwäsche-Bestimmungen in Österreich
- Risikoorientierte Geldwäsche-Prävention
- Praktische Fälle
- Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung
- Wertpapier-Compliance & Geldwäscheprävention
- Referat zum Thema Compliance
- Referat zum Thema Geldwäscheprävention
- Steuerflucht, Geldwäsche und Gewinnverschiebung
- Internationale Steuerplanung im Lichte der Panama Papers
- Geldwäsche
- Offshore
- Customer Due Diligence-Prozess & Watchlistscreening
- Sorgfaltspflichten gegenüber KundInnen aus Sicht der Praxis
- Weitere Themen
- Sanktionen und Embargos
- Compliance & Wohlverhaltensregeln
- Rechtlicher Rahmen: WAG 2018
- WAG 2018 – Umsetzung in der Praxis
- Finanzmarkt – Geldwäschegesetz
- Geldwäsche und Betrugsbekämpfung
- Compliance – ein ganzheitlicher Ansatz
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
- Know Your Customer / Customer Due Diligence – Grundsatz jeder Geschäftsbeziehung
- Risikoanalyse – Herzstück einer modernen Compliance | Fraud Prevention
- Anhaltspunkte für Geldwäsche | Prävention | Sanktionen | Moderne Compliance-Struktur?
- Praxisbericht Neuerungen bei KYC-Verfahren seit 1.1.2017 (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz)
- Workshop – Geldwäsche & Risikoanalyse
- Schwerpunktthemen & brisante Zusatzthemen
- Geldwäsche & Steuerbetrug – Praxisworkshop
- Blick hinter die FIU-Kulissen (Funktionen der FIU und deren Netzwerke)
- Kooperation FIU und BMF
- Rechtsentwicklung bisher und Ausblick
- Schmuggel & Steuerbetrug als Vortat zur Geldwäsche
- Korruption | Bargeldschmuggel – lohnt sich das?
- Analyse der Geldwäsche-Meldungen
- Vermögenssicherung | Kontoöffnungswerkzeuge
- Amtshilfe – Rechtshilfe | Abgrenzung Korruption – Geldwäsche
- Praxisbeispiele
Das Thema Geldwäsche war in der jüngeren Vergangenheit v. a. aufgrund des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG), der Mitte 2017 in Kraft getretenen 4. Geldwäsche-Richtlinie sowie des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) sehr dynamisch und hat entsprechend große Auswirkungen auf die aktuelle Geldwäschebekämpfung! Wesentliche Neuerungen waren dabei u. a. die Verschiebung der Geldwäschebestimmungen in das neue FM-GwG, die Erweiterung des risikobasierten Ansatzes und eine empfindliche Anhebung der Strafen. Mit der 5. Geldwäscherichtlinie, welche bis 2020 von den Mitgliedsstaaten umzusetzen ist, kommt nun die nächste Herausforderung auf die Bankenwelt zu!
Informieren Sie sich! Veranstaltungen im Rahmen dieser Seminarreihe enthalten wertvolle Inputs und Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Geldwäsche. Wählen Sie Ihre individuellen Schwerpunkte und profitieren Sie von der langjährigen praktischen Erfahrung unserer ExpertInnen. Sie haben die Möglichkeit, die Seminare einzeln zu buchen und können sich so Ihr individuelles Aus- und Weiterbildungsprogramm zusammenstellen.
- Aufsichtsräte | Vorstandsmitglieder | Kreditinstitute | Geldwäschebeauftragte
- RechtsanwältInnen und NotarInnen | WirtschaftsprüferInnen und SteuerberaterInnen
- Führungskräfte & MitarbeiterInnen von Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleister | Interessenvertretungen
- MitarbeiterInnen aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Vermögensverwaltung & Wertpapierhandel
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