20891 - Seminarreihe: Geldwäsche

8 Seminare - Vom Basiswissen bis zum Update

Referenten: Derzeit sind uns noch keine Referenten bekannt.
Veranstaltungsform: Seminarreihe

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Preis pro Teilnehmer € 4.360,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Inhalte

Ihr Programm – Auszug aus dem Folder

Geldwäscherei erkennen & abwehren
- Aktuelle und künftige Anforderungen iZm FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
- Geschäfte, Kundengruppen & das politische Umfeld mit erhöhtem Geldwäsche- / Terrorismusrisiko
Wertpapier-Compliance & Geldwäscheprävention
- Referat zum Thema Compliance
- Referat zum Thema Geldwäscheprävention
Steuerflucht, Geldwäsche und Gewinnverschiebung
- Internationale Steuerplanung im Lichte der Panama Papers
- Geldwäsche
- Offshore
Geldwäscheprävention, Sanktionen & Embargos in der Praxis
- Geldwäscheprävention
- Sanktionen und Embargos
Compliance & Wohlverhaltensregeln
- Rechtlicher Rahmen: WAG 2018
- WAG 2018 – Umsetzung in der Praxis
- Finanzmarkt – Geldwäschegesetz
Geldwäsche und Betrugsbekämpfung
- Compliance – ein ganzheitlicher Ansatz
- Verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Rolle von Compliance im Unternehmen
- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
Workshop – Geldwäsche & Risikoanalyse
- Schwerpunktthemen & brisante Zusatzthemen
Geldwäsche & Steuerbetrug – Praxisworkshop
- Blick hinter die FIU-Kulissen (Funktionen der FIU und deren Netzwerke)
- Kooperation FIU und BMF
- Rechtsentwicklung bisher und Ausblick

Das Thema Geldwäsche war in der jüngeren Vergangenheit v. a. aufgrund des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) sowie des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) sehr dynamisch und hat entsprechend große Auswirkungen auf die aktuelle Geldwäschebekämpfung! Mit der 5. Geldwäscherichtlinie, welche bis 2020 von den Mitgliedsstaaten umzusetzen war, kommt nun die nächste Herausforderung auf die Bankenwelt zu!

Informieren Sie sich rechtzeitig und rüsten Sie sich für Ihren Berufsalltag! Veranstaltungen im Rahmen dieser Seminarreihe enthalten wertvolle Inputs und Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Geldwäsche. Wählen Sie Ihre individuellen Schwerpunkte und profitieren Sie von der langjährigen praktischen Erfahrung unserer Experten. Sie haben die Möglichkeit, alle Seminare auch einzeln zu buchen und können sich so Ihr individuelles Aus- und Weiterbildungsprogramm zusammenstellen.

Zielgruppe

Aufsichtsräte | Vorstandsmitglieder | Kreditinstitute | Geldwäschebeauftragte
RechtsanwältInnen und NotarInnen
WirtschaftsprüferInnen und SteuerberaterInnen
Führungskräfte & MitarbeiterInnen von Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleister
Interessenvertretungen
MitarbeiterInnen aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Vermögensverwaltung & Wertpapierhandel